سعيًا في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يرتبط بذلك من جرائم مالية، أقامت جمعية البر للخدمات الاجتماعية بمركز الأكحل عبر منصة Zoom برنامج داخلي بعنوان: “مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ألقاه الأستاذ: عبدالله محمد الأنصاري «مستشار حوكمة وتطوير منظمات القطاع الثالث»، وذلك مساء الأحد 29/02/1444هـ الموافق 25/09/2022م ، لجميع منسوبي الجمعية.
وتضمن البرنامج عدة محاور، منها:
بيان المقصود من جريمتي غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشرح نظامهما، والكلام عنهما بشكل عام.
تحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتوثيقها، ثم تحديد إجراءات مكافحتها.
تحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة غسل أموال، وتحديد الإجراءات المطلوبة عند وجود هذا الاشتباه.
توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة.
